Politica KYC

1. Scopo

La presente Informativa KYC delinea le procedure per la registrazione degli utenti, la verifica dell'identità, il rispetto dei limiti di età, la gestione del conto e le misure antiriciclaggio (AML) per tutti i clienti della Società.

L'informativa è progettata per garantire la conformità alle leggi applicabili e ai requisiti normativi.

2. Giurisdizioni limitate/proibite

La Società non accetta registrazioni né consente la partecipazione a persone situate in giurisdizioni in cui il gioco d'azzardo online è vietato o limitato dalla legge.

La Società mantiene un elenco di tali giurisdizioni e bloccherà l'accesso da queste località.

I clienti sono tenuti di confermare il proprio Paese di residenza durante la registrazione e la Società si riserva il diritto di richiedere la prova della posizione in qualsiasi momento.

I conti che violano questo requisito saranno chiusi e tutti i fondi associati potrebbero essere confiscati.

3. Identificazione e verifica del cliente

Per registrarsi come giocatore, un individuo deve:

• Registrarsi personalmente e presentare una domanda di registrazione.

• Fornire le seguenti informazioni:

  • Data di nascita e un documento di identità valido che attesti che l'individuo ha compiuto diciotto (18) anni o l'età legale della maggior età nella propria giurisdizione.

  • Copia di un passaporto valido o di un altro documento d'identità rilasciato dal governo.

  • Prova dell'indirizzo (ad es. bolletta delle utenze, estratto conto bancario).

  • Nome e cognome.

  • Indirizzo di residenza completo.

  • Indirizzo e-mail valido.

La Società può richiedere ulteriore documentazione ed effettuare ulteriori controlli per verificare le informazioni fornite.

I conti possono essere sospesi fino al ricevimento di informazioni soddisfacenti.

4. Adeguata verifica rafforzata (EDD) per i clienti ad alto rischio

La Società applica misure di adeguata verifica rafforzata nei seguenti casi:

• Clienti identificati come ad alto rischio in base a criteri di valutazione del rischio (ad es. Paese di origine, modelli di transazione, occupazione).

• Clienti che effettuano transazioni consistenti o insolite.

• Clienti con strutture proprietarie complesse. Le misure EDD includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

  • Ottenimento di ulteriori documenti di identificazione.

  • Verifica della fonte dei fondi e/o della fonte della ricchezza.

  • Conduzione di screening su media avversi e sanzioni.

• Monitoraggio continuo dell'attività del conto.

  
  

5. Persone politicamente esposte (PEP)

La Società identifica e applica un controllo supplementare alle Persone Politicamente Esposte (PEP), ai loro familiari e ai loro stretti collaboratori.

Le PEP sono soggette a misure EDD, tra cui:

• Verifica dell'identità rafforzata.

• Controlli dettagliati sulla fonte dei fondi/fonte della ricchezza.

• Approvazione del senior management prima di stabilire o proseguire un rapporto d'affari.

6. Transazioni consistenti o insolite

La Società monitora tutte le transazioni per entità, frequenza e tipologia.

Qualsiasi transazione consistente o insolita è soggetta a revisione e può attivare procedure EDD. Gli esempi includono:

• Transazioni singole o cumulative che superano una determinata soglia impostata.

• Transazioni non coerenti con il profilo noto del cliente.

• Rapido movimento di fondi in entrata e in uscita dai conti.

Tali transazioni possono be segnalate alle autorità competenti come richiesto dalla legge.

7. Controlli sulla fonte dei fondi e sulla fonte della ricchezza

Ove applicabile, la Società richiederà informazioni e documentazione di supporto per verificare la fonte dei fondi e/o della fonte della ricchezza, in particolare per i clienti ad alto rischio, le PEP o in caso di transazioni consistenti/insolite.

I documenti accettabili includono estratti conto bancari, buste paga, registri di proprietà aziendale o altre prove ritenute idonee.

8. Verifica dell'età e gestione del conto

La Società sospenderà i conti qualora non sia in grado di verificare che il cliente abbia raggiunto l'età idonea.

Se si scopre che un cliente è minorenne, il conto verrà chiuso, le transazioni verranno annullate e i fondi verranno restituiti come da informativa.

Tutte le vincite accumulate quando si era minorenni saranno confiscate.

9. Informazioni false o fuorvianti

Qualora le informazioni fornite da un cliente dovessero risultare false, incomplete, imprecise o fuorvianti, la Società potrà chiudere immediatamente il conto, stornare tutti i fondi e intraprendere ulteriori azioni se necessario.

10. Tempistiche di revisione dei documenti

I documenti KYC saranno esaminati entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui vengono forniti tutti i documenti richiesti.