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Política de KYC
1. Purpose
Esta Política de KYC describe los procedimientos para el registro de usuarios, la verificación de identidad, el cumplimiento de la edad, la gestión de cuentas y las medidas contra el lavado de dinero (AML) para todos los clientes de la Compañía.
La política está diseñada para garantizar el cumplimiento de las leyes y los requisitos reglamentarios aplicables.
2. Restricted/Prohibited Jurisdictions
La Compañía no acepta registros ni permite la participación de personas ubicadas en jurisdicciones donde los juegos de azar en línea estén prohibidos o restringidos por ley.
La Compañía mantiene una lista de dichas jurisdicciones y bloqueará el acceso desde estas ubicaciones.
Se requiere que los clientes confirmen su país de residencia durante el registro, y la Compañía se reserva el derecho de solicitar un comprobante de ubicación en cualquier momento.
Las cuentas que infrinjan este requisito serán cerradas y todos los fondos asociados podrán ser confiscados.
3. Customer Identification and Verification
Para registrarse como jugador, una persona debe:
Registrarse personalmente y presentar una solicitud de registro.
Proporcionar la siguiente información:
Fecha de nacimiento e identificación válida que demuestre que la persona es mayor de dieciocho (18) años o tiene la edad legal de mayoría en su jurisdicción.
Copia de un pasaporte válido u otra identificación emitida por el gobierno.
Comprobante de domicilio (por ejemplo, factura de servicios públicos, extracto bancario).
Nombre y apellido.
Dirección residencial completa.
Dirección de correo electrónico válida.
La Compañía puede solicitar documentación adicional y realizar verificaciones adicionales para verificar la información proporcionada.
Las cuentas pueden ser suspendidas hasta que se reciba información satisfactoria.
4. Enhanced Due Diligence (EDD) for High-Risk Customers
La Compañía aplica medidas de Debida Diligencia Mejorada en los siguientes casos:
Clientes identificados como de alto riesgo según los criterios de evaluación de riesgos (por ejemplo, país de origen, patrones de transacciones, ocupación).
Clientes que realizan transacciones grandes o inusuales.
Clientes con estructuras de propiedad complejas. Las medidas de EDD incluyen, entre otras, las siguientes:
Obtención de documentos de identificación adicionales.
Verificación del origen de los fondos y/o el origen de la riqueza.
Realización de revisiones de medios adversos y sanciones.
Monitoreo continuo de la actividad de la cuenta.
5. Politically Exposed Persons (PEPs)
La Compañía identifica y aplica un escrutinio adicional a las Personas Políticamente Expuestas (PEP), sus familiares y asociados cercanos.
Las PEP están sujetas a medidas de EDD, que incluyen:
Verificación de identidad mejorada.
Verificaciones detalladas del origen de los fondos/origen de la riqueza.
Aprobación de la alta dirección antes de establecer o continuar una relación comercial.
6. Large or Unusual Transactions
La Compañía monitorea todas las transacciones en cuanto a su tamaño, frecuencia y patrón.
Cualquier transacción grande o inusual está sujeta a revisión y puede activar procedimientos de EDD. Los ejemplos incluyen:
Transacciones individuales o acumulativas que superen un umbral establecido.
Transacciones inconsistentes con el perfil conocido del cliente.
Movimiento rápido de fondos hacia dentro y fuera de las cuentas.
Dichas transacciones pueden ser reportadas a las autoridades pertinentes según lo exija la ley.
7. Source of Funds and Source of Wealth Checks
Cuando corresponda, la Compañía solicitará información y documentación de respaldo para verificar el origen de los fondos y/o el origen de la riqueza, especialmente para clientes de alto riesgo, PEP o en caso de transacciones grandes/inusuales.
Los documentos aceptables incluyen extractos bancarios, recibos de nómina, registros de propiedad comercial u otra evidencia que se considere apropiada.
8. Age Verification and Account Management
La Compañía suspenderá las cuentas si no puede verificar que el cliente ha alcanzado la edad elegible.
Si se descubre que un cliente es menor de edad, la cuenta se cerrará, las transacciones se anularán y los fondos se devolverán según la política.
Cualquier ganancia acumulada mientras se era menor de edad será confiscada.
9. False or Misleading Information
Si se descubre que la información proporcionada por un cliente es falsa, incompleta, inexacta o engañosa, la Compañía puede cerrar inmediatamente la cuenta, cancelar todos los fondos y tomar las medidas adicionales que sean necesarias.
10. Document Review Timelines
Los documentos de KYC se revisarán dentro de los 30 días hábiles a partir de la fecha en que se proporcionen todos los documentos solicitados.